Новости

Кому не надо регистрировать истинных выгодополучателей?

Как мы уже информировали, существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица  должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).

Как мы уже информировали[1], существующие на 1 декабря 2017 года юридические лица  должны до 1 марта 2018 года подать в Регистр предприятий Латвийской Республики (Регистр) информацию о своих истинных выгодополучателях (ИВП).

 

Учитывая, что большинство юридических лиц зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью (SIA), ниже приведены конкретные условия, при констатации которых правление SIA может не подавать в Регистр информацию об ИВП:

  • SIA зарегистрировано до 01.12.2017 и в Регистр ранее был подан раздел регистра участников, отражающий существующий состав участников SIA;
  • Единственный участник - физическое лицо, или все участники - физические лица;
  • Участник(-и) не действует(-ют) в пользу других лиц (в т.ч. в пользу другого(-их) участника(-ов).

При этом, ранее поданные в Регистр документы должны содержать следующую информацию об участниках: 

Для резидента Латвии:

  • Паспорт/eID выдан в Латвии, и
  • Государственная принадлежность – Латвия, и
  • Место проживания – Латвия.

Для иностранца:

  • Страна выдачи удостоверяющего  личность документа совпадает с его  государственной принадлежностью и местом проживания.                                                        

NB! Если SIA подаёт в Регистр заявление об изменениях в составе участников или правления, то подавать информацию об ИВП в любом случае надо.

Желаете узнать больше?
image

Маркировка упаковки, отвечающая требованиям маркировки продуктов питания – средство уважительной коммуникации

NJORD Latvia: Обязанности правления коммерческого общества по раскрытию своих истинных выгодополучателей (бенефициаров)

Дела и практика в сфере легализации средств, полученных преступным путем

NJORD Латвия представляет интересы COFACE в судебном деле

Эдуард Вайшля присоединился к команде судебной практики латвийского бюро NJORD

Не сообщившим о своих бенефициарах предприятиям грозит исключение из Регистра предприятий Латвии

Выигравшая судебный процесс сторона может получить возмещение расходов на адвоката

Кому не надо регистрировать истинных выгодополучателей?

Новые требования о регистрации бенефициаров коммерческих обществ в Латвии

NJORD проводил правовую экспертизу по заданию инвесторов санатория Кемери

Юридические услуги
Мы решим Вашу проблему